Наказом Міністерства юстиції України від 27 вересня 2023 року № 3445/5 (https://minjust.gov.ua/n/22701) та спільним наказом Міністерства юстиції України та Міністерства фінансів України від 28 вересня 2023 року № 3463/5/523 (https://minjust.gov.ua/n/22702) відтерміновано до 1 грудня 2023 року впровадження:
– Порядку повідомлення держателя ЄДР про виявлення розбіжностей між отриманими суб’єктом первинного фінмоніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в ЄДР відомостями про КБВ та/або структуру власності ЮО;
– Порядку передачі держателем ЄДР інформації про розбіжності між відомостями про КБВ/структуру власності ЮО, отриманими СПФМ в результаті здійснення належної перевірки ЮО, та відповідними відомостями, розміщеними в ЄДР, та про СПФМ, яким виявлено такі розбіжності, до спеціально уповноваженого органу.
Таке рішення прийнято з метою вжиття всіма СПФМ організаційних заходів, необхідних для впровадження механізму повідомлення.