Закон Украïни № 361-ІХ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» набирає чинності 28 квітня 2020 року, за винятком низки норм.
Комісія НПУ з аналітично-методичного забезпечення нотаріальної діяльності та Комісія НПУ з питань співробітництва з органами державної влади та місцевого самоврядування підготували Інформаційний лист «Щодо Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 № 361-ІХ».
В Інформаційному листі зроблено огляд новацій Закону № 361-ІХ із акцентом на обов’язках нотаріуса як спеціально визначеного суб’єкта фінансового моніторингу, зокрема:
– захист персональних даних, таємниця фінансового моніторингу та нотаріальної дії;
– особливості діяльності спеціально визначених суб’єктів фінансового моніторингу (нотаріусів);
– поняття фінансових операцій (зокрема порогових та підозрілих);
– поняття ділових відносин;
– заходи належної перевірки, що здійснюються нотаріусом;
– офіційні документи та інформація, отримана з офіційних або надійних джерел (зокрема запити);
– ризик-орієнтований підхід, критерії визначення ризиків;
– ідентифікація та верифікація;
– посилені та спрощені заходи перевірки;
– відповідальність за порушення (аналіз зі строками, порівняльна таблиця).
Додатки:
– Порівняльна таблиця (огляд змін Закону № 361-ІХ);
– Таблиця обов’язків суб’єктів фінансового моніторингу.
Інформаційний лист НПУ, Експрес-аналіз та Порівняльна таблиця розміщені на «Нотаріальній платформі» у розділі «Єдина нотаріальна практика» – «Інформаційні листи НПУ».
Шановні нотаріуси, якщо у вас виникають питання щодо доступу до «Нотаріальної платформи» – звертайтеся до системного адміністратора НПУ Ростислава Конишева (099) 11-000-40 (viber)