16 квітня відбувся захід на тему «Фінансовий моніторинг: питання-відповіді», організований відділенням Нотаріальної палати України в м. Києві.
Під час заходу обговорили: порядок та процедури здійснення Мін’юстом нагляду; підстави, строки, порядок проведення перевірок СПФМ-нотаріусів; алгоритм дій СПФМ, Мін’юсту та державних реєстраторів відповідно до статті 5-1 Закону № 361-IX; нюанси ризико-орієнтованого нагляду.
В заході взяли участь: Віра Бондаренко, директор Департаменту нотаріату Міністерства юстиції; В’ячеслав Хардіков, директор Департаменту державної реєстрації юстиції; Юрій Конюшенко, директор Департаменту забезпечення координаційно-моніторингової роботи Міністерства фінансів.
Тема фінансового моніторингу складна, але в результаті учасники прийшли до спільної думки, що держава повинна застосовувати обережний підхід до функцій контролю, а СПФМ – відповідально ставитися до здійснення фінмоніторингу.
