Державною службою фінансового моніторингу України підготовлено Керівництво з ризик-орієнтованого підходу для спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу.
Керівництво містить рекомендації, які допоможуть СПФМ краще розуміти ризики, притаманні їх діяльності, та ефективно виконувати свої зобов’язання, визначені законодавством у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Електронна версія Керівництва розміщена на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу за посиланням https://fiu.gov.ua/assets/userfiles/books/2020/200923_1239_book_kerivnc.pdf