04 липня 2023 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 16 червня 2023 № 662, якою затверджено Порядок здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за діяльністю суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснюють Міністерство фінансів, Міністерство юстиції, Міністерство цифрової трансформації.
Порядок № 662 визначає підстави, строки та порядок проведення перевірок (планових / позапланових, безвиїзних / виїзних) суб’єктів первинного фінансового моніторингу, а також містить форми документального оформлення таких перевірок, в тому числі запитів про подання документів або надання інформації, що міститься в них, необхідних для проведення безвиїзної / виїзної перевірки.
Детально з Порядком № 662 можна ознайомитись за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/662-2023-%D0%BF#Text